最热股东决议书合同（模板18篇）
合同对于维护交易双方的权益具有重要意义。在合同履行过程中，双方应及时沟通和协商，解决可能发生的问题和纠纷。下面是一些相关案例分析，希望对您理解和运用合同起到一定的帮助。
股东决议书合同篇一
转让方：______________________________(公司)(以下简称甲方)。
地址：________________________________。
法定代表人：__________________________。
职务：________________________________。
委托代理人;___________________________。
职务：________________________________。
受让方：______________________________(以下简称乙方)。
地址：________________________________。
法定代表人：__________________________。
职务：________________________________。
委托代理人：__________________________。
职务：________________________________。
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就xx公司的股份转让事宜，达成如下协议：
一、股权转让价格与付款方式。
1、甲方同意将持有______________公司_______%的股份共_______元出资额，以_______万元转让给乙方(大写：______________)，乙方同意按此价格及金额购买上述股份。
2、乙方同意在本合同订立_______日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。
二、双方保证条款。
1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在_______公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股份后，其在_______公司原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认_______公司章程及本合同规定，保证按章程规定履行义务和责任。
三、盈亏分担。
本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为_______公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
四、费用承担。
本公司规定的股份转让的全部费用，按规定由甲、乙双方承担。
五、合同的变更与解除。
发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。
4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。
六、争议的解决。
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。
2、如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。
七、合同生效的条件和日期
本合同经 公司股东代表大会同意并由各方签字后生效。
八、本合同一式_______，甲、乙双方各执_______份，报工商行政管理机关_______份，?公司存_______份，均具有同等法律效力。
股东决议书合同篇二
xxxx有限公司(以下简称“公司”)于xx月x日在公司会议室召开股东会会议，会议由董事长xxx先生主持，出席会议的股东及股东代表共12人，代表公司出资总额的100%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
与会股东及股东代表就公司发行中小企业私募债券事宜进行了讨论，并一致审议通过了《关于xxxx有限公司发行20中小企业私募债券的议案》，具体情况如下：
1、债券名称：
湖北xxxx有限公司中小企业私募债券;。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
2、发行方式及发行对象：
表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
3、发行总额：
不超过人民币15,000万元(含15,000万元);。
表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
4、票面金额：
每张私募债券票面金额为100元;。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
5、发行价格：
本次发行的私募债券按面值发行;。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
6、债券期限：
36个月，附第24个月末发行人利率调整选择权和投资者回售选择权。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
7、债券利率及其确定方式：
本期私募债券票面利率为固定利率，最终的票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定，在债券存续期的前24个月内固定不变;发行人有权在债券存续期的第24个月根据市场利率情况调整本期债券后12个月的票面利率，调整后票面利率在债券存续期的后12个月内固定不变，调整前后的票面利率均不超过同期银行贷款基准利率的3倍。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
8、发行人票面利率调整选择权：
发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第20个工作日，向投资者披露关于是否调整最后12个月的票面利率以及调整幅度的公告，发行人可向上调整也可向下调整票面利率。向上调整后的票面利率需符合调整当时国家关于利率上限的有关规定，向下调整后的票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券最后12个月的票面利率仍维持原有票面利率不变。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
9、投资者回售选择权：
发行人披露关于是否调整最后12月的票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人调整利率选择权公告日后5个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券登记结算机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的中小企业私募债券面值总额将被冻结转让。若投资者未作登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整最后12个月的票面利率以及调整幅度的公告。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
10、募集资金的用途：
补充流动资金;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
11、担保安排：
本次发行的私募债券由xxxx担保有限公司提供连带责任保证担保;。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
12、偿债保障措施：
当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权公司董事会根据法律、法规及有关监管部门要求等作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
(1)不向股东分配利润;。
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;。
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;。
(4)主要责任人不得调离;。
(5)追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险;。
(6)采取其他限制股息分配措施;。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
13、还本付息的方式：
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
14、转让流通申请：
本次发行实施完毕后，公司将向深圳证券交易所或其他主管部门提出债券转让流通申请;。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
15、本次发行授权事宜：
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，办理与本次私募债券发行的相关事项，包括但不限于：
(2)聘请中介机构，办理本次发行的备案事宜;。
(4)为本次发行设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理;。
(7)办理与本次发行及申请转让有关的其他事项;。
(8)本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;。
表决结果：
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
16、决议有效期：
本次决议有效期为12个月;。
表决结果:。
同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。
股东(股东代表)签名/盖章：
xxxx有限公司。
xxxx年x月x日。
____________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权_____%的'股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了公司章程。
2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。
3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。
4、确认了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与会股东一致同意__________(股东名称或姓名)以______出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日前足额缴纳完毕;同意__________(股东名称或姓名)以______出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日前足额缴纳完毕。
5、其他事项：
股东(法人)盖章、(自然人)签字：
股东决议书合同篇三
_____________年__________月__________日__________时，_____________公司在公司会议室召开股东会，应参加股东_____名，实际参加_____名，代表股权的100%，会议由__________召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：
一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务，同时选举_______________为本公司执行董事兼经理，并任命执行董事为本公司法定代表人。
二、_______________自动辞去公司监事职务，同时选举_______________为本公司监事。
三、一致通过公司章程修正案。
全体股东签字：_________________。
_____________年__________月__________日。
章程修正案。
经_____________有限公司股东会议决议，现对本公司章程做如下修正：
1、原公司章程第六章第十九条为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”现修改为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”
2、公司章程的其他条款均不变。
法定代表人：_________________。
_____________年__________月__________日。
以上是有限公司法人变更股东决议书范本，请采纳。
股东决议书合同篇四
风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。
会议就公司融资一事形成以下决议：
风险提示：有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。
董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
1、同意为______向______借款人民币______万元，期限：______，从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。
同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
股东签字：
_____有限公司(签章)：
_____年_____月_____日。
股东决议书合同篇五
会议地点：
一、同意变更公司名称，由变更为。
二、同意变更公司住所，由搬迁至。
三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加/减少经营项目)。
四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。
七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务;免去监事职务。
股东决议书合同篇六
x公司(以下简称公司)股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效。
3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：
x年x月xx日。
股东决议书合同篇七
依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，钱尤飞、杨波、胡贵花于20xx年11月9日作出如下决定：
一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。
二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资，占注册资本40﹪;由股东杨波以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪;由股东胡贵花以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪，承诺于公司设立之日起1年之内缴足。
三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理，为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均为三年，可连选连任。
四、同意公司经营期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。
五、制定并通过《公司章程》，并履行各项业务，《公司章程》自公司注册成立之日起生效。
六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。
全体股东签字或盖章：
股东决议书合同篇八
1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。
2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：xxx)”。
3、股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表);新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让(内部转让除外)或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字(带身份证)。5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。
6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效。
7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。
8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告(按公司章程规定)的方式通知了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方(其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权)。参加股东共代表%表决权。
会议时间：
会议地点：
会议性质：临时(或者定期)股东会议。
召集人：按章程规定填写。
主持人：
应到会股东方，实际到会股东方，代表100%股权。
1、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为*****。
2、决定将公司注册资本从*****增(减)至*****。
3、决定增加(减少)公司经营项目：*****。
4、决定免去xxx的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务，决定免去xxx的监事职务;决定任命xxx为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人，决定任命xxx为监事。公司新一届董事会成员由xxx组成;公司新一届监事会成员由xxx和职工代表出任的监事xxx组成。(注：以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动)。
6、相应修改公司章程。
全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：
其他参会人员签字：(如主持人、监事等)。
股东决议书合同篇九
根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权，所作出决议经公司股东表决权的______％通过。决议事项如下：
1、同意本公司向贷款人______有限公司申请期限______个月、金额______元人民币贷款，（大写：______）。具体内容详见本公司与贷款人签订的《借款合同》。
2、本公司共有股东______名，参加此次会议并进行表决的有______名持有公司的______％有表决权的股权，股东会的召集程序、关于公司对外借款的审批权限、审议程序和表决方式均符合《公司法》及本公司章程规定。
3、该项决议并不违反法律规定、规章政策及公司章程中对外借款的相关规定，具有完全法律效力。
股东（签章）：
公司（签章）：
法定代表人签字：
股东决议书合同篇十
根据《公司法》和章程规定，年月日，公司在公司会议室召开了全体股东参加的股东会议，会议由主持，通过以下事项：
一、公司股东持有的公司%的股权依法转让给，公司其他股东放弃优先购买权。公司股东持有的公司%的股权依法转让给，公司其他股东放弃优先购买权。
二、通过公司章程修正案。
以上决议符合公司章程规定，合法有效。
全体股东签字（原）：
股东决议书合同篇十一
_____________公司(以下简称公司)股东于________年________月________日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于________年________月________日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____________先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：
一、分支机构经营地址变更为：________________。
二、负责人变更为：________________。
盖章及签署：________________。
股东决议书合同篇十二
会议时间：年月日。
会议地点：
到会股东情况：应到股东人，实到人，代表%股权。
会议主持人：
一、会议议题：
1、讨论变更公司股东；
2、讨论通过公司章程修正案。
二、会议决议内容：
1、同意公司将原有公司股份的出资额元，占出资比例%，转让给。
2、股份转让后，各股东的出资金额及出资比例为：
（1）出资万元人民币，占公司股份%；
（2）出资万元人民币，占公司股份%；
3、公司章程修正案经全体股东讨论，一致同意。
公司全体股东签名：
1、自然人：
2、自然人：
3、法人股东：
年月日
万
股东决议书合同篇十三
本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间:。
地点:。
原股东成员:、、
出席会议股东:、、共代表%表决权，缺席会议股东:。
新股东成员:、、
出席会议股东:、、共代表%表决权，缺席会议股东:。
会议议题:股权转让有关事宜。
一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。
二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。
三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下:。
1、xxx……………………。
2、xxx……………………。
3、xxx。
…………。
四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事;经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。
五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。(上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议)。
六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。
……(公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等)。
七、修改公司章程中的相关条款。
全体旧股东签字(或盖章):全体新股东签字(或盖章):。
股东决议书合同篇十四
2、______年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明______有限(责任)公司全体股东于______年______月______日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、免除______公司执行董事职务;免除___________公司监事职务;。
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)______为公司法定代表人;。
五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;。
六、全权委托代理机构：______办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工______办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：____________。
昆明______有限(责任)公司。
______年______月______日。
股东决议书合同篇十五
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，赤水市金鼎阳光电力开发有限公司于2008年5月28日在本公司办公室召开临时股东会，应到会股东一人，实际到会股东一人，占100%股份，形成决议如下：
一、公司自筹资金600万元建设官渡官嵌电站，该电站总投资880万元，尚缺资金280万元，为保证电站按时投厂发电，一公司全部资产和收费权作抵押和质押向赤水市农村信用合作联社申请贷款280万元。电站建成发电后，发电收入除运行费用外，全部用于偿还贷款。
二、竣工验收后办理固定资产认证并将固定资产认证的相关权证、件交付赤水市农村信用合作联社，由联社保管到贷款还清。
以上事项表决结果：同意占总出资额数100%。
赤水市金鼎阳光电力开发有限公司。
2008年8月28日。
股东决议书合同篇十六
会议时间：××××年×月×日。
会议地点：××市××区××路×号公司办公室。
会议性质：临时会议。
会议通知情况：本次股东会已于×日前以电话方式通知到全体股东到会股东情况：股东×××、×××、×××共计×人，全部到会本次股东会由执行董事×××召集和主持，经全体股东协商同意，通过如下决议：
一、因××××××许可证到期，取消此项经营。
二、通过了公司章程修正案，修改公司章程第×章第×条，并。
到工商登记机关办理变更登记，公司章程其他条款不变。
全体股东签字（盖章）：
××××年×月×日。
股东决议书合同篇十七
依据《公司法》及相关法律规定，通化市*有限公司于*年**月**日召开第一次股东大会，参加大会有公司全体股东：\\。会议由主持，会议研究并通过以下决议：
1、全体股东共同出资设立通化市*有限公司，并依法向工商部门登记注册。
2、公司注册资本**万元人民币，全部为货币出资。
出资*万元。
出资*万元。
3、公司规模较小，不设董事会，设执行董事一人(兼任公司经理)，由担任，任期三年，执行董事为公司法定代表人。
4、公司规模较小，不设监事会，设监事一人，由担任，任期三年。
5、公司经营期限二十年。
6、全体股东共同制定并通过了公司章程。
股东决议书合同篇十八
根据公司法和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:。
1、同意公司名称变更为:__________________。
2、同业公司住所变更为:__________________。
3、同意公司经营范围变更为:__________________。
5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:。
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:。
股东______(姓名)。
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:。
