2023年股东会议决议(优质13篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
股东会议决议篇一
会议地点:
会议性质:首次股东会会议
会议通知时间: 年 月 日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式:
到会股东情况:应到股东 人、实到 人。
会议主持人: (注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议:
一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事
聘任 为公司经理。
(全体股东签名盖章)
自然人股东(签字)
(注:以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)
股东会议决议篇二
各位股东:
经公司决定,定于20xx年03月5日,召开宁波泽盛大药房有限公司全体股东会议,现将有关事项通知如下:
会议时间:20xx年03月5日上午10时,会议时间大约半天。
召开地点:总经理办公室
会议召集人:张理盛
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
会议主要议程:关于股东会决议解散议程
会议注意事项:
全体参会人员必须亲自出席本次会议,不得请假、迟到。
宁波泽盛大药房有限公司
20xx年02月22日
股东会议决议篇三
20xx年第一次股东会议决议
20xx年xx月xx日,在本公司办公室,召开了在古交市x有限公司20xx年第一次股东会决议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、,会议由股东召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、本公司由二位股东组成,股东名单如下:、。
二、本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,选举为执行董事。
三、本公司设经理一名,由担任。
四、本公司不设监事会,设监事一名,选举担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市x有限公司章程,章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的,由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。
九、一致同意股东代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托x办理本公司注册登记手续。
表决情况:
对本次股东会决议,持赞同意见的股东x人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
股东签名:
x年xx月xx日
股东会议决议篇四
第一次公司开股东会议,全体股东出席,通过公司章程设立董事,监事等。下面本站小编给大家带来第一次股东会议决议范文,供大家参考!
首次股东会决议xxxx有限公司首次股东会于 年 月 日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司x %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东xxx召集主持。经代表公司表决权的x%股东同意,会议审议通过如下事项:
1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事,选举 、 、 、 为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名,选举 、 、 为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股 东会一致同意xx以货币出资xx万元,xxx共同以货币出资xx万元,并于 x年x月x日前足额缴纳完毕。
5、其他事项:
股东(法人)盖章、(自然人)签字:
1、 审议通过了公司章程。
2、 决定设立董事会(只设执行董事 名),选举 为公司董事(执行董事)。
3、 决定设立监事会(只设监事 名),选举 为公司监事。
4、 其他事项: 股东(法人)盖章、(自然人)签字:
年 月 日
一、时间:年十一月十三日
地点:公司办公室
会议性质:临时会议{第一次股东会决议范本}
二、会议通知情况及到会股东情况:
本次会议已于年十月二十八日,由以书面形式通知到每位公司股东,到会股东、,应到股东两名,实际到会两名。
三、会议主持人:(拟任执行董事、法定代表人)
四、会议决议:(表决事项):
1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。
2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:
3、公司设经理一名,由执行董事兼任。
4、公司不设监事会,设监事一名,选举担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:
5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
6、全体股东一致通过公司章程。
7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋租赁合同。
8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。
五、会议表决情况:
全体股东、,、均表决同意,不同意的无,弃权的无。
股东签名:
年十一月十三日
股东会议决议篇五
根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表%表决权,经代表%表决权的股东通过,做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:
2、同业公司住所变更为:
3、同意公司经营范围变更为:
4、同意公司延长经营期限,为长期或自年月日到年月日止;
5、同意增加公司注册资本(大写)万元,由(大写)万元增加到(大写)万元,其中:
原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;
新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;
7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:
(股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占%;
股东(姓名)。。。。。。
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:
年月日
股东会议决议篇六
当公司地址进行变更时,需要进行股东决议,编给大家带来地址变更股东会议决议范文,供大家参考!
x年第x次股东会决议
xxx九年x月xxxx日,在xxx小区xxx号,召开了xxx有限公司xxx第x次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。
五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。
股东签名:
xx年xx月xxx日
二、变更后的企业法人营业执照有效复印件;
三、变更前经工商局加盖其档案查询章的公司章程;
四、变更后经工商局加盖其档案查询章的公司章程;
六、发证机关要求提交的其他有关材料。
根据我国法律规定,公司以其主要办事机构所在地为住所。办事机构所在地,即公司开展业务活动和处理公司事务的公司机构所在地。对于达到一定规模的公司来说,公司的办事机构往往有多处,考虑到公司地址的上述意义,我国法律明确规定公司地址只能有一个,因此在有多处办事机构的情况下,应根据各办事机构所处理业务的性质不同,确立其中一个为主要办事机构,从而该公司的住所便是该办事机构所在地。
什么是公司变更?公司变更是指公司设立登记事项中某一项或某几项的改变。
公司变更的内容,主要包括公司名称、住所、法定代表人、注册资本、公司组织形式、经营范围、营业期限、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人的姓名或名称的变更。
公司变更住所,应当在迁入新住所前申请变更登记,并提交新住所使用证明。
公司变更名称的,应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。公司变更名称要求公司注册时间在一年以上。公司变更名称时,所需要提供的材料:
(1)领取核名通知书 网上名称变更预核准通知书、经办人身份证原件、营业执照原件、公章。
(2)将材料交给受理窗口 变更申请书、法人及股东身份证复印件、经办人身份证原件、公司章程、授权委托书、产权证明、核名通知书、《股东名录》、《董事、经理、监事成员名录》、《注册资金缴付情况表》、股权转让协议。
(3)领取营业执照 受理单、经办人身份证原件。
(4)刻章备案 授权委托书(刻章公司制作)、法人身份证原件、经办人身份证原件。
(6)变更登记证 税务变更登记表(窗口领取)、营业执照副本原件及复印件、组织机构代码原件及复印件、旧的税务登记证正副本、公司章程复印件、房产证明复印件、房租合同、房租发票原件及复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件。
(7)银行变更基本账户 企业营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记正副本、法人身份证原件、授权委托书、经办人身份证原件、租房合同、产权证明、原公司支票购买证、未用完的支票、财务章、人名章、公章。
股东会议决议篇七
什么是公司变更?公司变更是指公司设立登记事项中某一项或某几项的改变。
公司变更的内容,主要包括公司名称、住所、法定代表人、注册资本、公司组织形式、经营范围、营业期限、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人的姓名或名称的变更。
公司变更住所,应当在迁入新住所前申请变更登记,并提交新住所使用证明。
公司变更名称的,应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。公司变更名称要求公司注册时间在一年以上。公司变更名称时,所需要提供的材料:
(1)领取核名通知书网上名称变更预核准通知书、经办人身份证原件、营业执照原件、公章。
(2)将材料交给受理窗口变更申请书、法人及股东身份证复印件、经办人身份证原件、公司章程、授权委托书、产权证明、核名通知书、《股东名录》、《董事、经理、监事成员名录》、《注册资金缴付情况表》、股权转让协议。
(3)领取营业执照受理单、经办人身份证原件。
(4)刻章备案授权委托书(刻章公司制作)、法人身份证原件、经办人身份证原件。
(6)变更登记证税务变更登记表(窗口领取)、营业执照副本原件及复印件、组织机构代码原件及复印件、旧的税务登记证正副本、公司章程复印件、房产证明复印件、房租合同、房租发票原件及复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件。
(7)银行变更基本账户企业营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记正副本、法人身份证原件、授权委托书、经办人身份证原件、租房合同、产权证明、原公司支票购买证、未用完的支票、财务章、人名章、公章。
股东会议决议篇八
一、会议时间:2015年3月12日
二、会议地点:
三、会议召集及主持人:
四、出席会议股东代表:
五、记录人:
六、会议议程:
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。
3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。
5、 监事会工作报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:
(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的'股东代表签名:
二〇一三年三月十二日
一、特别提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况:
1、召开时间:日
2、召开地点:3、召开方式:4、召集人:
5、主持人:
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者:8:大会列席者:三、会议出席情况:
股东及股东代表 人,占公司有表决权的总股本的%。
四、提案审议和表决情况:
1、审议《 》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;
反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
股东会议决议篇九
根据我国法律规定,公司以其主要办事机构所在地为住所。办事机构所在地,即公司开展业务活动和处理公司事务的公司机构所在地。对于达到一定规模的公司来说,公司的办事机构往往有多处,考虑到公司地址的上述意义,我国法律明确规定公司地址只能有一个,因此在有多处办事机构的情况下,应根据各办事机构所处理业务的性质不同,确立其中一个为主要办事机构,从而该公司的住所便是该办事机构所在地。
公司在成立前应先择定其住所,在申请公司注册登记时,须向登记机关提交住所证明,以证明将要注册的公司对该住所享有使用权。公司地址是公司章程中的绝对必要记载事项之一,假若未作记载,则有违公司存在的合法性,公司也不能成立。经登记的住所若日后变更而未作变更登记,公司不得以变更的住所对抗第三人,即公司地址一经登记即产生了公信力。
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股东会议决议篇十
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,xxx有限公司股东会于xx年6月10日,在xx工业园区xx会议室召开了全体会议,股东xx、xx出席了会议,经表决全票同意,就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议:
一、公司住所:xx。
二、公司经营范围:xx设备的销售、维护。
三、公司注册资本:xx万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间:
xx:认缴出资额240万元人民币,占注册资本的40%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。
选举xx任公司执行董事,任期三年。
六、公司不设监事会,设监事一人。监事由公司股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。
选举xx任公司监事,任期三年。
七、公司设总经理一名,由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任xx为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字:
20xx年x月x日
股东会议决议篇十一
地点:
参会人员:
主持人:
会议性质:临时股东会议
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于______年____月____日以______(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东,于______年____月____日在______召开股东会,出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______%通过,符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下:
一、通过公司章程。
二、同意本公司不设董事会,委派______为公司执行董事兼经理。
三、公司执行董事为公司法定代表人。
四、同意本公司不设监事会,委派______为公司监事。
五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。
股东表决情况:以上决定内容全体股东一致表决通过。
股东签字(盖章):
年?月?日
股东会议决议篇十二
关于公司*年度利润分配方案的决议
股东会决议[20xx]号
时间:_________________
地点:_________________
主持人:_________________(董事长)
股东会会议审议了公司关于20xx年度公司利润分配方案的议案,经研究,形成以下决议:
同意20xx年度可供分配的利润*万元按股比进行分配,期中股东*公司分红金额*万元;股东*公司分红金额*万元。
以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。
股东单位:_________________*公司(盖章)
法人代表(签字):_________________
股东单位:_________________*公司(盖章)
法人代表(签字):_________________
股东会议决议篇十三
参加成员:
决议事项:
一、全体股东同意设立x公司;
二、公司住所为:;
三、公司的注册资本为人民币x万元;
四、全体股东选举由担任x公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份,股东各留一份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托(身份证号:)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章:
年月日
经理聘任书
根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定,执行董事聘任为x公司的经理,全权负责公司事务。
执行董事签名:
年月日